2024年11月04日
——中行菏澤市中支行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲銀行卡洗錢嫌疑人
本報(bào)訊 （記者 王瑞榮）近日，中國(guó)銀行菏澤市中支行與河北省辛集市公安局緊密合作，成功捕獲一名涉及銀行卡洗錢的犯罪嫌疑人，彰顯了警銀協(xié)作打擊金融犯罪的高效與決心。
事件回溯至10月23日，辛集市公安局到訪中行菏澤市中支行，請(qǐng)求協(xié)助查詢一名客戶的取現(xiàn)監(jiān)控記錄。支行運(yùn)控經(jīng)理迅速響應(yīng)，向上級(jí)匯報(bào)并同步通知分行安全保衛(wèi)部及菏澤市公安局反詐中心。經(jīng)反詐中心確認(rèn)，該客戶為在逃犯罪嫌疑人。對(duì)此，支行高度重視，即刻啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并與辛集市公安局辦案人員緊密商討，制定了詳盡的抓捕計(jì)劃，代號(hào)“10·24”。
10月24日上午10時(shí)10分左右，嫌疑人現(xiàn)身支行欲辦理銀行卡解凍業(yè)務(wù)。支行柜員迅速通過內(nèi)部通訊渠道向經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)理當(dāng)即依據(jù)預(yù)案，以業(yè)務(wù)需上級(jí)審批為由穩(wěn)住嫌疑人，并向辛集警方發(fā)出行動(dòng)信號(hào)，全面激活“10·24”抓捕計(jì)劃。僅5分鐘內(nèi)，警方即成功將嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)制服。經(jīng)初步審訊，證實(shí)其為電信詐騙團(tuán)伙成員，涉案賬戶被該行及時(shí)凍結(jié)，涉及金額高達(dá)8萬(wàn)元。
“衷心感謝中國(guó)銀行的全力配合！”辛集市公安局辦案人員對(duì)中行的積極配合表示深切謝意，菏澤市反詐中心也對(duì)中行的反詐工作成效給予了高度評(píng)價(jià)。
中國(guó)銀行始終堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)防控前沿，不斷強(qiáng)化賬戶開立審核，確?？蛻粜畔⒄鎸?shí)可靠。未來(lái)，該行將持續(xù)致力于保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益，為打擊洗錢犯罪貢獻(xiàn)力量。
